证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 编号:临2019-051号广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2019年05月30日以传真或电邮的方式向各董事发出,会议于2019年06月08日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论,会议审议并通过了如下议案:一、《关于广州嘉盛项目在建工程转让的议案》。公司董事会同意公司与世茂房地产全资子公司厦门尚翎企业管理有限公司签署《广州嘉盛项目在建工程转让协议》,公司向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益,交易对价款暂定人民币249,949万元。公司董事会审核后认为:本次拟向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益事项,公司参考评估结果,经双方协商后确认本次资产转让的合作对价总额暂定为人民币249,949万元。该合作对价为暂定金额,后期根据协议约定最终确定的需补缴的土地出让金金额做相应调整。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好,有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益,不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。表决结果:同意票票,反对票票,弃权票票。二、《关于广州天鹅湾二期

项目在建工程转让的议案》。公司董事会同意公司与世茂房地产全资子公司厦门奉朝企业管理有限公司签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》,公司向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司转让广州天鹅湾二期项目,目标项目合作对价为277,983万元。该合作对价项下其中包括目标项目剩余未付工程款及在建工程转让税费、目标项目已收房款意向金。公司董事会审核后认为:公司向厦门奉朝所设立的新项目公司转让广州天鹅湾二期项目,参考目标项目剩余未付工程款及在建工程转让税费、目标项目已收房款意向金。并结合评估结果后,经双方协商本次项目转让的合作价格暂定为人民币277,983万元。如目标项目获政府批准的预售或现售备案均价未能超过90,000元/平方米,则双方合作对价款最终调整为264,083万元。

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