证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-31广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会已届满,需进行董事会换届选举。2019年6月6日,公司第七届董事会2019年第三次临时会议审议了《关于董事会换届选举非独力董事的议案》、《关于董事会换届选举独力董事的议案》,现将相关情况公告如下:一、第七届董事会的组成公司因经营管理的变化,公司拟将董事会人数由11人变更为7人。本公司第八届董事会拟由7名董事组成,其中:非独力董事4人,独力董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。二、董事候选人的提名经持股5%以上的股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司提名,公司第七届董事会提名委员会审核通过了李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士为公司第八届董事会非独力董事候选人;谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会独力董事候选人。第七届董事会董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生、游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生将不再担任本公司第八届董事会董事,董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。三、选举方式本次换届选举采用累积投票制,采用等额选举,独力董事和非独力董事的表决分别进行。独力董事候选人的任职资格和独力性需经深交所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。四、独力董事关于公司董事会换届选举的意见我们认为:1.本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。2.经我们审阅非独力董事候选人李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士及独力董事候选人谭燕女士、刘中华先生、向凌女士的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;亦不存在其他不允许担任董事的情况。3名独力董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独力董事制度的指导意见》关于独力董事任职资格的要求,以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。3.本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此,同意将《关于董事会换届选举非独力董事的议案》、《关于董事会换届选举独力董事的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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