证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-34广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知情况本公司董事会于2019年6月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。二、会议召开的时间、地点、方式本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日以通讯方式召开。三、董事出席会议情况本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。四、会议决议经会议逐一表决,作出如下决议:会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。《关于董事会换届选举非独力董事的议案》。1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独力董事候选人;2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独力董事候选人;3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独力董事候选人;4.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独力董事候选人。本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独力董事和非独力董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。《关于董事会换届选举独力董事的议案》。1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独力董事候选人;2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独力董事候选人;3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独力董事候选人。本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独力董事和非独力董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。会议决定于2019年6月25日召开公司20

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