公告日期:2019-06-18

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-22藏格控股股份无限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。一、董事会会议召开状况藏格控股股份无限公司第七届董事会第三十三次会议告诉及文件于2019年6月10日以专人送达、电子邮件和电话告诉等方式送达给各位董事,会议于2019年6月14日在成都市高新区天府小道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生掌管。会议召集召开契合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份无限公司章程》的有关规则,会议合法无效。二、董事会会议审议状况审议经过了《关于自查控股股东资金占用等事项停顿状况的议案》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。表决后果:赞同9票,支持0票,弃权0票。审议经过了《关于控股股东以资抵债暨关联买卖的议案》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。本议案关联董事肖永明、肖瑶逃避表决。表决后果:赞同7票,支持0票,弃权0票。赞同将本议案提请股东大会审议。审议经过了《关于局部募投项目施行方式变卦、投资金额调整并将局部募集资金永世补充活动资金的议案》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。表决后果:赞同9票,支持0票,弃权0票。赞同将本议案提请股东大会审议。审议经过了《关于2018年度股东大会延期召开暨添加暂时提案的告诉》公司原定于2019年6月24日下午14:30召开2018年度股东大会。因公司控股股东西藏藏格创业投资集团无限公司提出暂时提案,公司将2018年股东大会召开日期延期至2019年6月26日上午10:00。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。表决后果:赞同9票,支持0票,弃权0票三、备查文件第七届董事会第三十三次会议决议特此公告。藏格控股股份无限公司董事会2019年6月17日

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